CAIGA QUIEN CAIGA. Jose Ugaz S.M.


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1 CAIGA QUIEN CAIGA Jose Ugaz S.M.

2 Corrupción a) Uso indebido del poder Burocrático Político b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social d) Medios Apropiación de fondos públicos Distorsión de políticas e instituciones

3 Corrupción y Gobernabilidad Klitgaard: C = M + D A En AL no es esporádica, incrustada en estructuras nucleares de la sociedad (sistémica) Corrupción vs. Democracia Tradición autoritaria y clientelista Captura del Estado y Reconfiguración cooptada del Estado

4 Corrupción y Empresa A 2 de 5 ejecutivos les han pedido sobornos funcionarios públicos Corrupción eleva costos proyectados mínimo 10% 1 de 5 empresarios han perdido negocios por sobornos pagados por la competencia En 3er mundo: US$ 20/40 billones sobornos a funcionarios al año

5 ORGANIZACION OPERATIVOS AFF VMT NHR SOPORTE ADMINISTRATIVO ASESORES ELECTORAL JUDICIAL POLÍTICO NEGOCIOS MILITAR CAMPAÑA FRAUDE IMPUNIDAD PERSECUSIÓN POLÍTICA EXTORSIONES MEDIOS CONGRESO EJECUTIVO COMISIONES ILEGALES OPERACIONES FIN. Y COMERCIALES FRAUDE PRESUPUESTAL T I D PARAMILITARES

6 ESQUEMA DE INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN FUJIMORI - MONTESINOS PODER EJECUTIIVO PODER LEGISLATIVO EMPRESAS PRODUCTIVAS ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO MEDIOS DE COMUNICACIÒN PODER ELECTORAL ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO FUERZAS ARMANDAS Y POLICIALES

7 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACION $4 000,000 MENSUALES FF.AA., FF.PP Y PNP APORTES EVENTUALES (VENERO, SUDIT, CORPANCHO, ETC.) PRESUPUESTO RESERVADO DEL SIN CAJA PARA GASTOS OPERATIVOS PAGOS A: MEDIOS TRANSFUGAS MAGISTRADOS PRENSA CHICHA COLABORADORES CAMPAÑAS POLITICAS

8 PROCURADURÍA EN CIFRAS TOTAL DE PROCESADOS: 1500 TOTAL DE PROCESOS JUDICIALES : 200 TOTAL DE ACTIVOS RECUPERADOS: US$ 250 FUJIMORI EXTRADITADO Y CONDENADO A 25 AÑOS MONTESINOS REPATRIADO Y CONDENADO A 25 AÑOS Procuraduría Pública Ad Hoc (Información a DIC 2004)

9 Fondos detectados en el exterior USA * US$ ,000 MEXICO * US$ 2 000,000 SUIZA + US$ ,000 * US$ ,000 GRAN CAYMAN + US$ ,000

10 ALGUNOS DETENIDOS POR SECTORES 3 DE LOS 3 JEFES - Fujimori: 25 años - Montesinos: 25 años - Hermosa Ríos: 25 años PODER EJECUTIVO 4 MINISTROS PODER LEGISLATIVO 1 PRESIDENTE DEL CONGRESO 4 CONGRESISTAS PODER JUDICIAL 4 VOCALES SUPREMOS 2 VOCALES SUPERIORES 2 JUECES SISTEMA ELECTORAL 1 JEFE DE LA ONPE 1 PRESIDENTE DEL JNE 1 VOCAL DEL JNE MINISTERIO PUBLICO 1 FISCAL DE LA NACION FISCALES SUPERIORES ALCALDES 2 ALCALDES DISTRITALES FUERZAS ARMADAS Y PNP 4 EX COMANDANTES GENERALES 10 OFICIALES GENERALES 5 OFICIALES SUPERIORES 2 PERSONAL SUBALTERNO MEDIOS DE COMUNICACION 4 DIRECTOR ACCIONISTA DE DIARIO 5 DIRECTORES ACCIONISTAS DE TV

11 Cómo? Determinación (confianza, independencia) Equipo (motivación, capacidad) Instrumentos legales Identificar Aliados: a) Cooperación Internacional (contacto con Fiscales, UIF s, FBI, DOJ, expertos, otros actores) b) Cooperacion Interinstitucional c) Prensa

12 Sub-Sistema Anticorrupción Policía anticorrupción 6 jueces anticorrupción (jóvenes y calificados) 6 fiscales anticorrupción 1 Sala Superior 1 Fiscal Superior coordinador

13 Costo de la Corrupción para la Empresa Erosiona confianza y moral interna Reduce competencia, distorsiona precios y afecta la eficiencia (p.e. carteles) Lobby vs. Tráfico de Influencias Riesgo reputacional Vulnerable a la extorsión Encarece acceso al capital Genera y alimenta burocracia corrupta

14 Corrupción y Gobernabilidad Fenómeno de doble vía a) Dependiente: Producto de instituciones débiles b) Independiente: Deteriora instituciones No es sólo económico o moral Impacta en instituciones Profundiza la pobreza Agudiza el conflicto social Debilita la democracia

15 RETOS Comprender sistemas corruptos Crear institucionalidad (carrera pública) Simplificación administrativa Transparencia (acceso, toma de decisiones, compras, etc.) Prevención: cultura de legalidad Ruptura de impunidad (justicia, control) Interrumpir rutinas corruptas (FBF) Vigilancia sociedad civil

16 INSTRUMENTOS LEGALES 1. Ley (21/12/00): LEY DE PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MEDIDAS EXCEPCIONALES DE LIMITACION DE DERECHOS EN INVESTIGACIONES PRELIMINARES Detención (Art. 2.1) Impedimento de Salida del País (Art. 2.2) Incautación, Confiscación (Art. 2.3) Levantar secreto Bancario y Tributario (art. 2.5) Allanamientos (Art. 2.7)

17 INSTRUMENTOS LEGALES 2. Ley (21/12/00): Colaboración eficaz INFORMACION PRE-ACUERDO VERIFICACION ACUERDO APROBACION ACTUALMENTE EXISTEN 20 NEGOCIACIONES EN CURSO QUÉ HAN PERMITIDO? DESCUBRIR HECHOS DESCONOCIDOS. AHORRAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS PLAZOS DE INVESTIGACION. OBTENER PRUEBAS. IDENTIFICAR BANCOS, NUMEROS DE CUENTAS, TITULARES DE LAS CUENTAS Y MONTOS. INICIAR Y ACELERAR LOS PROCESOS DE REPATRICACION DE FONDOS.

18 Cartas Rogatorias Argentina Bahamas Bolivia Islas Caymán Chile China Colombia Ecuador USA España Francia Inglaterra Holanda Israel Italia Japón Jordania Luxemburgo México Panamá Singapur Suiza Uruguay Venezuela

19 Dificultades COOPERACION INTERINSTITUCIONAL INSTITUCIONES INTERNACIONALES (ASILO, SECRETO BANCARIO, CARTAS ROGATORIAS) VOLUNTAD POLITICA Y LIDERAZGO ETICO CONTRACAMPAÑAS DEBILIDAD INSTITUCIONAL PROBLEMATICA JUDICIAL OPINION PUBLICA INCREDULA

20 Lecciones Liderazgo y voluntad política Reforma Judicial efectiva Evitar manipulación política de investigaciones congresales Institucionalizar un sistema anticorrupción independiente Fortalecer Instituciones Cooperación y alianzas

21 Lecciones Romper Impunidad (terminar procesos pendientes) Crear un Plan Nacional Anti-corrupción efectivo (sistema nacional de integridad) Reducir drásticamente la tolerancia ciudadana ante la corrupción (78%) Re-pensar instituciones (asilo, secreto bancario, criterios de extradición, cooperación internacional)

22 SOSTENIBILIDAD: EL GRAN RETO TENDENCIA A LA REGRESION * PERU: CASO MONTESINOS * BOLIVIA: CASO LA PAZ DESMONTAJE: * DESLEGITIMANDO LO INVESTIGADO * DEBILITANDO EL PROCESO * AMNISTIAS, RECONCILIACION Y OTROS PRETEXTOS DE IMPUNIDAD INVESTIGAR PARA TRANSFORMAR (APRENDIENDO LAS LECCIONES) CAMBIO ESTRUCTURAL

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